Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri çeşitlenmeye devam ediyor. Dosya dizimizin bu bölümünde iki ayrı dolandırıcılık örneklerine yer vereceğiz. Bir kişi yatırım yapmak isterken, diğer bir kişi de otomobil almak isterken dolandırıldı.

 

YATIRIM YAPAYIM DERKEN DOLANDIRILDI

 

Zonduldak'ta yaşayan Şendoğan A., 2022 yılında internette gördüğü Forex yatırım şirketine yatırım yapmak için Musa Ş. ile telefon üzerinden iletişime geçti. Musa Ş., yatırım için Edip Ç. adına kayıtlı banka hesabı gönderdi. Şendoğan A., bunun üzerine hesaba 500 TL gönderdi. Musa Ş., 156 bin TL kazandığını ancak bu parayı alabilmesi için 19 bin 763 TL daha yatırmasını istedi. Şendoğan A., aynı hesaba 19 bin 763 TL daha gönderdi. 

 

PARA BAHİS SİTESİNE GİTTİ 

 

Musa Ş. bu kez de paranın devlet tarafından onaylanması için 21 bin TL istedi. Şendoğan A., bu tutarı da Musa Ş. adına kayıtlı hesaba gönderdi. Şendoğan A., bu durumun süreklileşmesi üzerine dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. İzmir doğumlu Ertuğ T. ile Êlih'te yaşayan Kemal K., Musa Ş. ve Edip Ç. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı. 

 

Soruşturma ve dava aşamasında, sanık Edip Ç. adına gönderilen paranın Nesine (bahis sitesi) hesabına aktarıldığı tespit edildi. Sanık Musa Ş. adına kayıtlı banka hesabına gönderilen paranın bir kısmının Kemal K'nin (sanık) hesabına, bir kısmı ile internet harcaması yapıldığı, bir kısmının da nakit olarak çekildiği tespit edildi. 

 

IBAN KARŞILIĞINDA PARA 

 

Sanıklar savunmalarında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Sanık Edip Ç., Êlih'te isimsiz bir parkta otururken daha önceden tanımadığı Erkan A.'nın yanına geldiğini, Erkan A.'nın e-ticaret işi ile uğraştığını söylediğini, ancak yaşı küçük olduğu için banka hesabı açamadığını söyleyerek banka hesaplarını istediğini, karşılığında aylık 4 bin TL vereceğini söylediğini, Erkan A.'ya  "nesine.com" hesap bilgilerini ve kendi adına çıkarttırdığı GSM hattını verdiğini, ancak kendisinin bir menfaat elde etmediğini, dolandırıcılık olaylarıyla ilgisinin olmadığını savundu. 

 

Sanık Musa Ş. ise, diğer sanıkların hiçbirini tanımadığını, arkadaşları ile otururken ismini Hasan K. olarak bildiği bir şahsın yanlarına geldiğini, bankadan kredi çekmelerine yardımcı olabileceğini ancak 5 bin TL alacağını söylerek  kendisinin banka hesaplarını istediğini, kendisinin de banka hesaplarını şifreleri ile birlikte ve annesinin kızlık soyadını bu şahsa verdiğini, 1 hafta sonra şahsın arayarak banka hesaplarını kapat dediğini, kendisinin de bankaları arayarak kayıp-çalıntı başvurusunda bulunduğunu, dolandırıcılık eylemlerini ismini Hasan K. olarak bildiği şahsın yapmış olduğunu savundu. 

 

Uyap üzerinden yapılan kontrolde hem Edip Ç. hem de Musa Ş.'nin benzer şekilde çok kişiyi dolandırdığı tespit edildi. 

 

Sanık Ertuğ T., "daha önceden kendisinin arabasına hırsız girmesi nedeniyle cüzdanının çalındığını, bu nedenle sürekli olarak bu tarz dosyalarda ifade verdiğini, kendisine anlatılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgisinin olmadığını, mağdurun kendisinin hesaplarına para gönderip göndermediğini bilmediğini, kendisinin Ali İ. isimli birisiyle aynı evde kaldığını onun istediği üzerine hesabından para çektiğini, ancak dosyadaki sanıkları tanımadığını ve onların hesaplarından para çekmediğini" ileri sürdü. 

 

Ayrıca sanıklar ile iletişim kurulan hatların "patates hatlardan" olduğu ve kullanıcılarının tespit edilemediği kaydedildi. 

 

Mahkeme, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kararını verdiği ve yakın bir dönemde gerekçesini de açıkladı. Sanıklar Edip Ç. ve Musa Ş. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 4 yıl ve 4 bin 127 gün adli para cezası verildi. "Sanıkların kovuşturma aşamasında mağdurun zararını tamamen giderdikleri anlaşılmakla sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmak suretiyle" ve "Cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri" gerekçeleriyle cezada indirim yapıldı. Ceza 1 yıl 8 ay hapis ve bin 719 gün adli para cezasına çevrildi. 

 

Sanıklar Kemal K. ile Ertuğ T. hakkında beraat kararı verildi. 

 

290 BİN TL KAPTIRDI

 

Bodrum'da yaşayan İlkay A., 2024 yılında internette gördüğü satılık otomobil ilanı için ilanı veren hesap sahibi ile iletişime geçti. Fiyat konusunda anlaşmaları üzerine kendisine verilen banka hesabına 290 bin TL gönderdi. Aracın teslim edilmemesi üzerine şikayetçi oldu ve Ferhat B. hakkında "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı. 

 

PARA KRİPTO HESABA GÖNDERİLDİ

 

İlgili banka, sanık adına kayıtlı olduğu hesaba gönderilen paranın BN Teknoloji A.Ş. nezdindeki hesaba gönderildiğini bildirdi. Şirket de yatırılan tutarla kripto varlık satın alındığı ve Binance TR platformunda kayıtlı olmayan cüzdan adresine transfer edildiğini bildirdi. 

 

İlkay A.'nın iletişime geçtiği GSM hatlarının da dolandırıcılık suçlarında sıklıkla kullanılan "patates hat" diye tabir edilen hatlardan olduğu anlaşıldı. 

 

BİLİNDİK SAVUNMA

 

Sanık Ferhat B., "kartlarını kaybettiği için hesabına gelen tutarlardan haberi olmadığını, kartlarının ve kimliğinin telefonunun arkasında bulunduğunu, telefonu kaybolduğu için kartları ve kimliğinin de kaybolduğunu, suç tarihindeki telefon numarasını hatırlamadığını, herhangi bir resmi kuruma kayıp başvurunda bulunmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini" söyledi. 

 

Ayrıca "Ercan P. ve Uğur Ç. olarak tanıtan şahısların kendisine para kazandırabileceklerini söylediğini, farklı bankalardan 4-5 kartı ile GSM hattını bu şahıslara verdiğini, herhangi bir menfaat elde etmediğini, sadece kendisine yemek ısmarladıklarını, soruşturma aşamasında verdiği beyanlarında bu şahısların tehditleri ve yönlendirmesi ile beyan verdiğini" kaydetti. 

 

Mahkeme "sanığın suçtan kurtulmaya yönelik, temelsiz, hayatın olağan akışına aykırı ve aşamalarda çelişkili savunmalarına" etmeyerek, 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 416 gün adli para cezası verdi. 

 

BİTTİ...

 

MA / Azad Altay